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股东会决议合同范本

发布时间:

XXXX有限公司股东会决议

  XXXX有限公司***以下简称“公司”***于2016年XX月X日在公司会议室召开股东会会议,会议由董事长XXX先生主持,出席会议的股东及股东 代表共12人,代表公司出资总额的100%,符合《公司法》和公司章程的有关规 定。

  与会股东及股东代表就公司发行中小企业私募债券事宜进行了讨论,并一致 审议通过了《关于XXXX有限公司发行2016年中小企业私募债券的议案》, 具体情况如下:

  1、债券名称:

  湖北XXXX有限公司2015年中小企业私募债券;

  表决结果:

  同意的占公司出资总额的100%;反对0;弃权0。

  2、发行方式及发行对象:

  本次发行的私募债券将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行,发行对象不超过200人;

  表决结果:同意的占公司出资总额的100%;反对0;弃权0。

  3、发行总额:

  不超过人民币15,000万元***含15,000万元***;

  表决结果:同意的占公司出资总额的100%;反对0;弃权0。

  4、票面金额:

  每张私募债券票面金额为100元;

  表决结果:

  同意的占公司出资总额的100%;反对0;弃权0。

  5、发行价格:

  本次发行的私募债券按面值发行;

  表决结果:

  同意的占公司出资总额的100%;反对0;弃权0。

  6、债券期限:

  36个月,附第24个月末发行人利率调整选择权和投资者回售选择权。

  表决结果:

  同意的占公司出资总额的100%;反对0;弃权0。

  7、债券利率及其确定方式:

  本期私募债券票面利率为固定利率,最终的票面利率以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价,由 发行人和承销商协商确定,在债券存续期的前24个月内固定不变;发行人有权在债券存续期的第24个月根据市场利率情况调整本期债券后12个月的票面利率,调整后票面利率在债券存续期的后12个月内固定不变,调整前后的票面利率均不超过同期银行贷款基准利率的3倍。

  表决结果:

  同意的`占公司出资总额的100%;反对0;弃权0。

  8、发行人票面利率调整选择权:

  发行人在本期债券第2个计息年度付息日前的第20个工作日,向投资者披露关于是否调整最后12个月的票面利率以及调整幅度的公告,发行人可向上调整也可向下调整票面利率。向上调整后的票面利 率需符合调整当时国家关于利率上限的有关规定,向下调整后的票面利率不低于 同期整存整取定期存款的利率。若发行人未行使利率调整选择权,则本期债券最后12个月的票面利率仍维持原有票面利率不变。

  表决结果:

  同意的占公司出资总额的100%;反对0;弃权0。

  9、投资者回售选择权:

  发行人披露关于是否调整最后12月的票面利率以及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第2个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。投资者选择将其持有的本期债 券全部或部分按面值回售给发行人的,须于发行人调整利率选择权公告日后5 个工作日内进行登记。若投资者行使回售选择权,本期债券第2个计息年度付息日即为回售支付日,公司将按照债券登记结算机构相关业务规则完成回售支付工 作。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的中小企业私募债券面值总 额将被冻结转让。若投资者未作登记,则视为继续持有本期债券并接受发行人关 于是否调整最后12个月的票面利率以及调整幅度的公告。

  表决结果:

  同意的占公司出资总额的100%;反对0;弃权0。

  10、募集资金的用途:

  补充流动资金; 表决结果:同意的占公司出资总额的100%;反对0;弃权0。

  11、担保安排:

  本次发行的私募债券由XXXX担保有限公司提供连带责任保证担保;

  表决结果:

  同意的占公司出资总额的100%;反对0;弃权0。

  12、偿债保障措施:

  当发行人出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,授权公司董事会根据法律、法规及有关监管部门要求等作出偿债保障措施决定,包括但不限于:

  ***1***不向股东分配利润;

  ***2***暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

  ***3***调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

  ***4***主要责任人不得调离;

  ***5***追加偿债担保措施、担保金额或投保商业保险;

  ***6***采取其他限制股息分配措施;

  表决结果:

  同意的占公司出资总额的100%;反对0;弃权0。

  13、还本付息的方式:

  本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每期的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至兑息债权登记日15:00前所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金 额为投资者截至兑付债权登记日15:00 前所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金;

  表决结果:

  同意的占公司出资总额的100%;反对0;弃权0。

  14、转让流通申请:

  本次发行实施完毕后,公司将向深圳证券交易所或其他主管部门提出债券转让流通申请;

  表决结果:

  同意的占公司出资总额的100%;反对0;弃权0。

  15、本次发行授权事宜:

  提请股东会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业私募债券业务试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,办理与本次私募债券发行的相关事项,包括但不限于:

  ***1***在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次 发行的具体发行方案以及修订、调整本次发行的发行条款,包括但不限于发行的具体规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时间、发行对象、是否分期发行、发行期数及各期发行的规模、是否设置回售或赎回条款、是否提供担保及 担保方式、评级安排、具体申购办法、还本付息的安排及决定募集资金具体使用 等与本次私募债券发行有关的事宜;

  ***2***聘请中介机构,办理本次发行的备案事宜;

  ***3***为本次发行的私募债券选择债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

  ***4***为本次发行设立偿债保障金专户,用于兑息、兑付资金的归集和管理;

  ***5***负责具体实施和执行本次发行及申请转让事宜,包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送本次发行、申请转让的申报材料,签署相关 申报文件及其他法律文件;

  ***6***如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化,除根据有关法律法规及公司章程规定必须由股东会重新决议的事项外,可依据有关法律 法规和公司章程的规定、监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项作适 当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次发行的相关工作;

  ***7***办理与本次发行及申请转让有关的其他事项;

  ***8***本授权有效期自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止;

  表决结果:

  同意的占公司出资总额的100%;反对0;弃权0。

  16、决议有效期:

  本次决议有效期为12个月;

  表决结果:

  同意的占公司出资总额的100%;反对0;弃权0

  ***XXXX有限公司临时股东会决议之签章页***

  股东***股东代表***签名/盖章:

  XXXX有限公司

  XXXX年X月X日

  首次股东会决议范本

  ____________________公司首次股东会于_____年____月 ____日在________***地点***召开。本次会议召开的时间和地点,已于15日前以***口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告或其他***方式通知了全体股东。代表公司表决权 _____%的股东参加了会议。

  会议由出资最多的股东召集主持。经代表公司表决权的%股东同意,会议审议并通过了以下事项:

  1、审议通过了公司章程。

  2、决定不设董事会,设立执行董事1名,选举__________为执行董事。

  3、决定不设监事会,设立监事1名,选举__________为公司监事。

  4、确认了股东出资方式及缴纳期限***注册资本分期缴付的,具体说明***,与会股东一致同意__________***股东名称或姓名***以______出资______万元,持股比例______%,并于__年__月__日前足额缴纳完毕;同意__________***股东名称或姓名***以______出资______万元,持股比例______%,并于__年__月__日前足额缴纳完毕。

  5、其他事项:

  股东***法人***盖章、***自然人***签字:

  年 月 日

  股东会决议范文

  股东会决议注意事项

  1、本股东会决议范本适用于有限公司***不含国有独资***的变更登记。

  2、股东为非自然人的,“实到股东”应写明其单位名称,并可在单位名称后加“***出席代表:XXX***”。

  3、股东为自然人的,由本人签字;自然人以外的股东加盖*;签名不能用私章或签字章代替;签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔,尽量不与正文脱离单独另用纸签名;若正文与签名脱离的,应当在正文与签名页处加盖企业的骑缝章。

  4、股东人数发生变化或股东发生变化的决议中,还需注明参会人员,如:“原***全体***股东***或者股东代表***;新增股东***或股东代表***。”新、旧股东都要在本股东会决议上签字、盖章。也可以分两次会议召开。特别提示:股权转让***内部转让除外***或者法定代表人更换的变更决议,新老股东及新老法定代表人还需前往登记机关进行现场签字***带身份证***。5、决议签署之日后应在规定期限内30日内,减资、合并、分立为公告之日起45日后提交登记机关进行登记。

  6、要求用A4纸、四号***或小四号***的宋体***或仿宋体***打印,可双面打印;多页的,应打上页码,加盖骑缝章;内容涂改无效。

  7、召集人非章程规定的第一召集人的,应在正文前增加一段内容用以说明公司章程规定的在前顺序的会议召集和主持义务人不履行会议召集和主持义务的情况。

  8、非全体股东签名的,正文前需注明以下内容:会议已于15日前以书面/电话/公告***按公司章程规定***的方式通知了全体股东。应到会股东 方,实际到会股东 方***其中,股东 委托 出席会议并代为行驶表决权***。参加股东共代表 %表决权。

  公司股东会决议

  会议时间:

  会议地点:

  实到股东:

  会议性质:临时***或者定期***股东会议

  召集人: 按章程规定填写

  主持人:

  应到会股东 方,实际到会股东 方,代表100%股权。

  全体股东一致通过如下决议:

  1、决定将公司名称***住所、营业期限等***变更为*****。

  2、决定将公司注册资本从*****增***减***至*****。

  3、决定增加***减少***公司经营项目:*****

  4、决定免去XXX的执行董事***或董事***兼经理、法定代表人职务,决定免去XXX的监事职务;决定任命XXX为执行董事***或董事***兼经理、法定代表人,决定任命XXX为监事。公司新一届董事会成员由XXX组成;公司新一届监事会成员由XXX和职工代表出任的监事XXX组成。***注:以上需根据公司是否设立董事会、监事会的具体情况自行改动***

  5、决定将****在公司中的***%股权***计****万元出资额***以***万元转让给新股东,股权转让后,现有股东出资情况如下:****。(附较复杂转让股权例子:同意甲将持有公司的100万元占出资比例10%的资金***其中:已到位40万元,未到位60万元***,将其中未到位60万元中的20万元占出资比例2%转让给乙,并由乙全额缴纳,剩余未到位40万元继续由甲按期缴纳。)

  6、相应修改公司章程。

  全体股东盖章***单位股东***或签字***自然人股东***:

  其他参会人员签字:***如主持人、监事等***



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